崇义章源钨业股份有限公司

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管

(资料图片仅供参考)

指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》及公司《章

程》等有关规定，我们出席了崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第

六届董事会第一次会议，谨对第六届董事会第一次会议审议的关于选举董事长、

聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、证券事务代表、审计监察

部负责人事项发表意见：

  本次董事会选举黄泽兰先生为公司董事长，聘任黄世春先生为公司总经理，

聘任范迪曜先生、刘佶女士、陈邦明先生、黄文先生、石雨生先生、赖昌洪先生、

徐国钻先生为公司副总经理，聘任范迪曜先生为公司财务总监，聘任刘佶女士为

公司董事会秘书，聘任张翠女士为公司证券事务代表，聘任刘军先生为公司审计

监察部负责人，我们认真审查了上述人员履历，未发现其存在《深圳证券交易所

股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公

司规范运作》第 3.2.2 条所规定情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚

或证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

  我们认真审查了上述人员的教育背景、工作经历和工作绩效等情况，认为其

具备担任相应职务的资格与能力，能够胜任相应岗位的职责要求。

  上述人员的聘任程序符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规范性文件和公司《章程》的有关规定，

不存在损害公司及其他股东利益的情况。

  综上，我们一致同意公司选举董事长、聘任公司总经理、副总经理、财务总

监、董事会秘书、证券事务代表、审计监察部负责人事项。

（此页无正文，为崇义章源钨业股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见之

签字页）

独立董事签名：

王京彬

韩复龄

王 平

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