证券代码：002077          证券简称：大港股份            公告编号：2023-004

                  江苏大港股份有限公司

(资料图)

       关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、召开会议基本情况

券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、业务规则和《公司章程》

的有关规定。

   （1）现场会议召开日期和时间：2023 年 1 月 30 日（周一）下午 2:30。

   （2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的具体时间为 2023 年 1 月 30 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通过互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 1 月 30 日上午 9:15，结束时间

为 2023 年 1 月 30 日下午 3:00。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）

向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过

上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决

方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

   （1）截至股权登记日 2023 年 1 月 16 日下午收市时在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权

出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理

人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 2）。

  （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）本公司聘请的律师。

  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

限公司1106会议室。

  二、会议审议事项

  （一）审议事项

               本次股东大会提案名称及编码表

                                  备注

 提案编码                 提案名称      该列打勾的栏

                                 目可以投票

非累积投票

提案

累积投票提

         采用等额选举

案

  （二）披露情况

  上述议案已经公司2023年1月9日召开的第八届董事会第十次会议审议通

过，具体内容详见2023年1月10日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  （三）特别强调事项

中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监

事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以

应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有

的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异

议，股东大会方可进行表决。

  三、会议登记事项

时）。

南路401号经开大厦11层），信函上请注明“股东大会”字样。

  （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

  （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权

委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

  （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持

股凭证等办理登记手续；

  （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2023年1

月18日下午5点前送达或传真至公司）。

  （5）邮编：212132 传真号码：0511-88901188

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要

说明的内容和格式详见附件 1。

  五、备查文件

  特此公告。

江苏大港股份有限公司董事会

 二○二三年一月十日

附件 1：

                  参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

   对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

   对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其

所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选

举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举

票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

                 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

          投给候选人的选举票数                填报

           对候选人 A 投 X1 票            X1 票

           对候选人 B 投 X2 票            X2 票

               …                     …

              合 计             不超过该股东拥有的选举票数

   上述议案 2 股东拥有的选举票数举例如下：

   选举独立董事（采用等额选举，应选人数为 3 位）

   股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

   股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总

数不得超过其拥有的选举票数。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

和 13:00—15:00。

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

开当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 1 月 30 日（现场股东大会结束当日）下

午 3:00。

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

 附件 2：

                        授权委托书

        兹全权委托         先生（女士）代表我单位（个人），出席江苏大

 港股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权

 委托书的指示行使投票表决权：

                                  备注    同意   反对   弃权

                                该列打勾的

提案编码             提案名称

                                栏目可以投

                                  票

非累积投

票提案

累积投票

                  采取等额选举，填报投给候选人的选举票数

提案

 注：1、累积制投票方式：即股东所持的每一股份拥有与待选独立董事人数相同的表决

 权，股东拥有的投票权可以集中使用，也可以分开使用；

 表将拥有的投票权均分给打“√”的候选人）；

 委托人姓名或名称(签章或签字)：

 委托人身份证号码（营业执照号码）：

 委托人股东账号：

 委托人持股性质：

 委托人持股数：

 受托人签名：

 受托人身份证号：

 委托有效期限：

 授权委托书签发日期：    年  月   日

 注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

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